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授权股东代表议事决策规程  

          ——2017-00262
来源:杭城投发[2009]52号  发布日期:2013-11-02

授权股东代表议事决策规程

(二○○九年四月九日)

杭城投发[2009]52号

 

第一章  总  则

第一条、本规程所称授权股东代表是市企业法定代表人以授权委托的形式,委托其参加出资企业股东会并按授权范围行使表决权的委托代理人。

第二条、本规程适用于出资企业按照《企业法》及其章程规定召开定期股东会议和临时股东会议的议事决策程序。

第三条、市企业资产管理部(以下称资产管理部)作为议事决策程序的管理部门履行流程规范职责。

 

第二章 授权股东代表的产生

第四条、按办文流程,市企业资产管理部接到出资企业股东会会议通知后,根据会议议题的内容和有关要求,提出授权股东代表人选建议,请示市企业主要领导意见后确定,并由市企业法定代表人签发授权委托书。

第五条、授权股东代表作为国有资产出资人代表,其人选原则上应该从市企业领导或职能部门领导或委派董(监)事三类人员中产生,同时应具备以下条件:

(一)能严格遵守国家法律、法规,具有良好的职业道德和信誉,有较强的事业心和责任心;

(二)能依法维护国有资产出资人权益,认真履行市企业的决策,坚持原则、清廉自律;

(三)应具备与拟授权权限范围相应的专业常识及专业水平,具有较强的综合分析能力和较高的决策管理水平;

(四)与目标企业无利害关系及利益关联。

 

第三章 议事决策审批程序

第六条、在股东会议召开之前,授权股东代表议事决策的审批程序以填写《授权股东代表议事决策审批表》(以下称《审批表》)(详见附件1)的形式进行。

第七条、《审批表》基础部分。《审批表》基础部分包括:企业名称、会议名称、会议时间、会议议题、出资企业董(监)事会审议情况及资产管理部会办意见。

资产管理部根据出资企业股东会的会议通知和相关资料,填写《审批表》基础部分,根据会议议题的业务性质提出会办意见,并整理议题相关的材料,作为审批事项的附件。会议议题项要逐项列出股东会拟审议表决议题。

第八条、出资企业董(监)事会审议情况。是指出资企业董(监)事会就其股东会拟审议表决事项形成意见,其主要依据为出资企业所做出的董(监)事会决议(纪要)。

出资企业董(监)事会审议情况由资产管理部根据出资企业董(监)事会决议备案的相关资料或征求委派董监事意见进行填写。如出资企业未对其股东会拟审议表决事项进行审议,应在本项注明该情况。

第九条、委派兼职董(监)事意见。市企业委派至该出资企业的兼职董(监)事应该就其股东会拟审议事项提出个人意见。

第十条、职能部门意见。根据议题涉及的业务范围和会办的意见,市企业相关职能部门就拟审议表决事项提出专门的意见。

职能部门可根据相关的规定和制度,结合市企业的审批权限,在本项中提出该项议题是否要专题提交市企业办公公议、董事会研究或上报有关部门审批,并由其按程序办理,及时将结果在《审批表》中注明。如研究或审批的时间较长,在出资企业股东会召开前难以完成的,应及时将情况反馈给资产管理部。

第十一条、授权股东代表表决建议。上述第七条至第十条规定的程序完成后,资产管理部汇集上述意见建议及相关附件资料后及时将《审批表》及《股东代表授权委托书》(格式详见附件2)送授权股东代表。授权股东代表根据各方面的意见提出参加出资企业股东会拟进行表决的建议。

第十二条、授权委托书应当载明下列内容:

(一)代理人的姓名;

(二)是否具有表决权,如有必要可以载明应行使赞成、反对、弃权等表决权的具体指示;

(三)对可能纳入股东会议程的临时提案是否具有表决权;

(四)委托书签发日期和有效期限;

(五)委托人签名并加盖公章。

如果至出资企业股东会召开之前,市企业就上会或上报议题不能形成最终意见,授权委托书中应该注明:“该项议题在会议上不作表决,待市企业明确后再签署意见”。

第十三条、授权股东代表提出表决建议后应及时向分管领导汇报,征求分管领导意见后报市企业主要领导审定。

 

第四章  复核及资料备案

第十四条、出资企业定期股东会及临时股东会形成的决议(纪要)均须经资产管理部复核无误后方可加盖法人章。

复核事项包括但不限于:决议(纪要)中表决事项是否与授权范围一致;表决程序是否合规;是否有拟审议事项之外的临时议题通过等。

第十五条、股东会结束之日起15日内,授权股东代表应将《审批表》原件、授权委托书复印件、有效的会议决议(纪要)原件及相关附件资料交资产管理部整理备案。

 

第五章  附  则

第十六条、授权股东代表应该严格按照所授权范围和决策审批的意见行使市企业所赋予的权利,以保证国有资产出资人利益最大化。

严禁授权股东代表逾越授权权限范围进行表决和违背决策审批的意见进行表决。逾越授权权限范围或未按决策审批意见做出表决,致使市企业利益遭受损害的,应追究其相应的责任。

第十七条、市企业委派兼职董(监)事应按照企业董(监)事管理相关规定,勤勉尽责,对议题的分析要及时、认真,提供的意见和建议要说理充分。同时,市企业将此项工作列入委派兼职董(监)事的年度考核范围。

第十八条、实际操作中,拟审议的议题较为简单,出资企业未以会议的形式召开股东会,市企业将不再按本规程委派授权股东代表,但其股东会决议签字盖章的审批参照本规程实行。

第十九条、本规程由资产管理部负责说明。

第二十条、本规程自下发之日起实行。

附件:1、《授权股东代表议事决策审批表》

2、股东代表授权委托书

 

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